Регулирование и комплаенс
Лицензирование, отраслевые разрешения, защита данных (KVKK) и текущий комплаенс — помогаем компаниям выполнять регуляторные обязательства, встраивать их в работу и реагировать, когда регулятор задаёт вопрос или начинает расследование.
Объём практики
Компания может быть законно учреждена и при этом не иметь возможности работать без отраслевого разрешения, лицензий или согласований. Мы помогаем компаниям определить применимые к их деятельности регуляторные требования, встроить практический комплаенс в работу и реагировать, когда регулятор задаёт вопрос. Когда затронута защита данных, мы консультируем по KVKK, а для трансграничной деятельности — по взаимодействию с британским и иными режимами.
Мы составляем карту разрешений, регистраций и текущих обязательств, связанных с конкретной деятельностью, и помогаем встроить их в обычную работу, а не относиться к ним как к чему-то второстепенному. Когда регулятор действительно выходит на связь, разница между рутинным запросом и серьёзной проблемой часто заключается в том, как обработан первый ответ, — и в том, велись ли исходные записи в порядке с самого начала.
Типичные дела
- Отраслевое лицензирование и регуляторный анализ
- Структуры и политики комплаенса
- Защита данных (KVKK / UK GDPR) и трансграничная передача
- Противодействие взяточничеству и внутренний комплаенс
- Регуляторные запросы и расследования
- Анализ уведомлений по антимонопольному праву
Как мы помогаем
Мы переводим регуляторные обязательства в практические шаги, которые бизнес действительно может предпринять, и помогаем клиентам спокойно и на прочной правовой основе отвечать на запросы.
Связанная аналитика
Регуляторные запросы и готовность к внезапным проверкам в Турции: правовой гид для компаний
Регуляторное давление управляется не только тогда, когда начинается официальное расследование. Компаниям следует быть готовыми к запросам информации, выездным проверкам, уведомлениям об утечках данных, отраслевым запросам, внутренним расследованиям, сохранению документов, реагированию на внезапную проверку, отчётности совету директоров и стратегии правоприменения до того, как придёт регулятор.
Санкции, бенефициарная собственность и трансграничные платежи: руководство по правовым рискам для международного бизнеса
Международный бизнес больше не оценивается только по договору, цене и поставке. Компании, инвесторы и семейные предприятия должны понимать санкционные риски, бенефициарную собственность, маршруты трансграничных платежей, банковский контроль, высокорисковых контрагентов, торговое финансирование, риски судоходства и договорную защиту до того, как деньги переведены или товары поставлены.
Управление цифровыми рисками для генеральных директоров и советов директоров: ИИ, кибербезопасность, данные и технологические договоры
Цифровая трансформация создаёт юридический риск на уровне совета директоров. Генеральным директорам и советам директоров следует относиться к ИИ, кибербезопасности, защите данных, технологическим поставщикам, облачным системам и цифровым договорам как к вопросам управления, а не как к изолированным ИТ-проектам.