Регулирование и комплаенс
Лицензирование, отраслевые разрешения, защита данных (KVKK) и текущий комплаенс — помогаем компаниям выполнять регуляторные обязательства, встраивать их в работу и реагировать, когда регулятор задаёт вопрос или начинает расследование.
Объём практики
Компания может быть законно учреждена и при этом не иметь возможности работать без отраслевого разрешения, лицензий или согласований. Мы помогаем компаниям определить применимые к их деятельности регуляторные требования, встроить практический комплаенс в работу и реагировать, когда регулятор задаёт вопрос. Когда затронута защита данных, мы консультируем по KVKK, а для трансграничной деятельности — по взаимодействию с британским и иными режимами.
Мы составляем карту разрешений, регистраций и текущих обязательств, связанных с конкретной деятельностью, и помогаем встроить их в обычную работу, а не относиться к ним как к чему-то второстепенному. Когда регулятор действительно выходит на связь, разница между рутинным запросом и серьёзной проблемой часто заключается в том, как обработан первый ответ, — и в том, велись ли исходные записи в порядке с самого начала.
Типичные дела
- Отраслевое лицензирование и регуляторный анализ
- Структуры и политики комплаенса
- Защита данных (KVKK / UK GDPR) и трансграничная передача
- Противодействие взяточничеству и внутренний комплаенс
- Регуляторные запросы и расследования
- Анализ уведомлений по антимонопольному праву
Как мы помогаем
Мы переводим регуляторные обязательства в практические шаги, которые бизнес действительно может предпринять, и помогаем клиентам спокойно и на прочной правовой основе отвечать на запросы.
Связанная аналитика
Государственные закупки, оспаривание тендеров и стратегия отклонения заявок: правовая борьба до подписания контракта
Государственный тендер нередко проигрывается ещё до того, как кто-либо прочитает цену. Один просроченный сертификат, одна дефектная гарантия, один невнятный документ консорциума, одно запоздалое возражение или одно неверно понятое основание для отстранения способны вывести из процедуры вполне состоятельного участника. Государственные закупки — это не обычная купля-продажа, а юридическая процедура с коммерческими последствиями. В настоящем обзоре объясняется, как подрядчикам, поставщикам, инвесторам и иностранным участникам следует относиться к тендерному досье как к доказательству и вести борьбу за исход закупки ещё до того, как контракт возникнет, — в Türkiye и Соединённом Королевстве.
Регуляторные запросы и готовность к внезапным проверкам в Турции: правовой гид для компаний
Регуляторное давление управляется не только тогда, когда начинается официальное расследование. Компаниям следует быть готовыми к запросам информации, выездным проверкам, уведомлениям об утечках данных, отраслевым запросам, внутренним расследованиям, сохранению документов, реагированию на внезапную проверку, отчётности совету директоров и стратегии правоприменения до того, как придёт регулятор.
Санкции, бенефициарная собственность и трансграничные платежи: руководство по правовым рискам для международного бизнеса
Международный бизнес больше не оценивается только по договору, цене и поставке. Компании, инвесторы и семейные предприятия должны понимать санкционные риски, бенефициарную собственность, маршруты трансграничных платежей, банковский контроль, высокорисковых контрагентов, торговое финансирование, риски судоходства и договорную защиту до того, как деньги переведены или товары поставлены.